Termin: 4 stycznia 2023 rok, godz. 10:00 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie kontynuowane po przerwie ogłoszonej w dniu 7 grudnia 2022 roku

Miejsce: ul. Langiewicza 23, 61-502 Poznań

Informacja o ogólnej liczbie akcji Elektrociepłowni „Będzin” S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia ZWZ zwołanego na dzień 07.12.2022 r. tj. w dniu 25 października 2022 roku.

Przyjęty porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. - punkt zrealizowany przed przerwą ogłoszoną w dniu 07.12.2023 r.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. - punkt zrealizowany przed przerwą ogłoszoną w dniu 07.12.2023 r.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. - punkt zrealizowany przed przerwą ogłoszoną w dniu 07.12.2023 r.

4. Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej. - punkt zrealizowany przed przerwą ogłoszoną w dniu 07.12.2023 r.

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami wraz z wyborem uzupełniającym, w tym:

a. wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych,

b. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami,

c. uzupełniające powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych,

d. ustalenie wysokości osobnego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonania czynności.

7. Podjęcie Uchwały w sprawie połączenia ze spółką pod firmą Elektrociepłownia BĘDZIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Będzinie, wyrażenia zgody na plan połączenia, na proponowane zmiany w Statucie Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

8. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu Elektrociepłowni „Będzin" S.A. ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym za 2021 rok – na podstawie uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 29.07.2021 r.

9. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu Elektrociepłowni „Będzin" S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2021 rok – na podstawie uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 29.07.2021 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przez Spółkę.

11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

• Raport bieżący nr 1/2023 - Uchwały podjęte i niepodjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni „Będzin” S.A. po przerwie w dniu 04.01.2023 roku, oraz powołanie Członków Rady Nadzorczej.
• Treść Uchwał podjętych przez NWZ wraz z wynikami głosowań i zgłoszonymi sprzeciwami oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte
• Raport bieżący nr 70/2022 - Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Będzin” S.A. oraz treść uchwał podjętych do przerwy.