NWZ - 30.01.2024
Termin: 30 stycznia 2024 rok, godz. 10:00
Miejsce: 42-500 Będzin, ulica Siemońska 3 (sala konferencyjna - II piętro)
Informacja o ogólnej liczbie akcji EC Będzin S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia NWZ tj. w dniu 15 grudnia 2023 roku:
Rodzaj akcji | Liczba akcji | Liczba głosów z tych akcji |
Akcje zwykłe na okaziciela serii A o numerach oznaczonych od A000000001 do A003149200 | 3.149.200 | 3.149.200 |
W dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kapitał Spółki dzielił się na 3.149.200 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach oznaczonych od A 000000001 do A 003149200. Na jedną akcję przypada jeden głos na WZA.
Na jedną akcję przypada jeden głos na WZA.
Proponowany porządek obrad NWZ:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami wraz z wyborem uzupełniającym, w tym:
a. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej Spółki ma być odmienna od aktualnej;
b. wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
c. uzupełniające powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych;
d. ustalenie wysokości osobnego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
7.Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy występujących z żądaniem.
9.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zwołanie NWZ - RB 128/2023 z dnia 15.12.2023 roku
Uchwała Zarządu EC Będzin S.A. z dnia 15.12.2023 roku
Uchwała Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 15.12.2023 roku w sprawie zaopniowania projektów Uchwał NWZ
Formularz Pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania
Pismo w sprawie aktualizacji żądania akcjonariuszy