ZWZA - 26.06.2024
Termin: 26 czerwca 2024 rok, godz. 13:00
Miejsce : Warszawa, ul. Prosta 32
Informacja o ogólnej liczbie akcji EC BĘDZIN S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia NWZ tj. w dniu 28 maja 2024 roku:
Rodzaj akcji | Liczba akcji | Liczba głosów z tych akcji |
Akcje zwykłe na okaziciela serii A o numerach oznaczonych od A000000001 do A003149200 | 3.149.200 | 3.149.200 |
W dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kapitał Spółki dzielił się na 3.149.200 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach oznaczonych od A 000000001 do A 003149200.
Na jedną akcję przypada jeden głos na WZA.
Raport bieżący nr 34/2024 po Zwyczajnym Walmnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2024 r.
Treść Uchwał podjętych na Zwyczajnymn Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2024 r.
Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 26 czerwca 2024 roku w związku z żądaniem akcjonariusza.(Raport bieżący nr 29/2024)
Z uwagi na zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza (Grupę Altum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) żądania rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2024 r. („ZWZ”) o punkt: „Ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki” (dalej „Żądanie”), Zarząd Spółki dokonał odpowiedniej zmiany porządku obrad i przekazuje poniżej aktualny porządek obrad ZWZ, uzupełniony o nowy punkt 17 „Ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki” (w związku z powyższym nastąpiła również zmiana numeracji dotychczasowego punktu 17 „Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia” na punkt 18):
- Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
- Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej.
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC BĘDZIN S.A.
- Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok.
- Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok.
- Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności EC BĘDZIN S.A. oraz Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za rok 2023.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności EC BĘDZIN S.A. oraz Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za rok 2023.
- Przedstawienie i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok zawierającego m.in. wyniki ocen:
a. Sprawozdania finansowego spółki EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok;
b. Sprawozdania Zarządu z działalności EC BĘDZIN S.A. oraz Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za rok 2023;
c. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok;
d. Wniosku Zarządu EC BĘDZIN S.A. w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2023 - Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok oraz oceny biegłego rewidenta do sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok.
- Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN Spółka Akcyjnao wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN Spółka Akcyjna za 2023 rok.
- Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2023 rok.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2023 roku.
- Ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
- Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Planowany porządek obrad ZWZ :
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC BĘDZIN S.A.
6. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok.
8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok.
10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności EC BĘDZIN S.A. oraz Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za rok 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności EC BĘDZIN S.A. oraz Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za rok 2023.
12. Przedstawienie i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok zawierającego m.in. wyniki ocen:
a. Sprawozdania finansowego spółki EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok;
b. Sprawozdania Zarządu z działalności EC BĘDZIN S.A. oraz Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za rok 2023;
c. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok.
d. Wniosku Zarządu EC BĘDZIN S.A. w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2023.
13. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok oraz oceny biegłego rewidenta do sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN Spółka Akcyjna o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN Spółka Akcyjna za 2023 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2023 rok.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2023 roku.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Załączone dokumenty:
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 26 czerwca 2024 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. o wynagrodzeniach za 2023 rok wraz z oceną biegłego rewidenta - niaktualne
Uzasadnienie do projektów Uchwał ZWZA zgodnie z przepisami Dobrych Praktyk (zasada 4.6. DPSN 2021)
Raport bieżący 32/2024 w sprawie Skorygowanego sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2023 r.